選單
董事會
董事成員多元化政策
本公司設有「董事選任程序」並採行候選人提名制度，所有董事候選人係依照「董事選任程序」進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第二十條，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備下列能力：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力
三、經營管理能力（包括對子公司之經營管理）。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
九、風險管理知識與能力。
董事會多元性政策
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司依據證交所發布之董事及監察人選任程序參考範例，將多元化理念納入董事選舉辦法中，並於民國107年度修訂之「公司治理實務守則」第二十條第三項 中，董事會之組成應具多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
本公司現任董事會由七位董事組成，包含三位獨立董事及四位非獨立董事，董事皆為產學界賢達。本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前董事會成員雖皆為男性，未來將規劃，增加女性董事席次。
現任董事除具備企業經營管理、危機處理及國際市場觀外，具財務、會計專業者有五名，具產業管理實務經驗者四名，具法律專業領域者二名，充分落實董事會成員多元化目標。相關落實情形如下表：
職稱 | 姓名 | 性別 | 年齡分布 | 獨董任期 | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 | 法律 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 翁重鈞 | 男 | 61至70 | √ | √ | √ | √ | ||
董事 | 陳其泰 | 男 | 71以上 | √ | √ | √ | √ | ||
董事 | 李世和 | 男 | 61至70 | √ | √ | √ | √ | ||
董事 | 張璨裕 | 男 | 61至70 | √ | |||||
獨立董事 | 簡金成 | 男 | 61至70 | 4-6年 | √ | √ | |||
獨立董事 | 方振名 | 男 | 41至50 | 4-6年 | √ | √ | √ | √ | |
獨立董事 | 李金振 | 男 | 71以上 | 7-9年 | √ | √ | √ |
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
一、董事會成員接班規劃：
本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。為建立良好之治理制度，本公司已於民國111年11月10日成立「永續發展委員會」，職司董事及獨立董事候選人之提名及董事會職能之強化。此外，本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，目前董事共計七名（含獨立董事三名），具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計等專業能力。未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。各年度「董事會績效評估結果」將提供予「永續發展委員會」，作為董事提名續任之參考；並規劃培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，透過工作輪調的方式深化其產業經驗，或透過下列方式進行遴選：
(一) 現任董事推薦適當之人選。
(二) 股東推薦之董事人選。
目前集團有多位高階管理專才，故本公司擁有充沛之人才選任為未來之董事。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並注重性別平等及執行職務所必須之知識、技能與素養。
二、重要管理階層接班規劃：
針對重要管理階層之接班規劃，本公司由人力資源部統籌建置人才發展機制，除審慎選任潛力接班人，將搭配個人發展計畫（含接班時程）與教育訓練等制度，輔助其領導能力並縮短接班時間。於培訓機制上，安排潛力接班人至關係企業董事會見習，並搭配本公司及外部高階主管培訓課程，包括策略規劃、跨國經營、財務規劃、永續發展等重要議題，以培育未來所需要的經營管理人才，而民國113年度高階主管接班人選參訓率已達九成。
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
|---|---|---|
董事長 | 台灣鋼鐵股份有限公司代表人 翁重鈞 | 國立台灣大學 會計研究所碩士 |
董事 | 台灣鋼鐵股份有限公司代表人 陳其泰 | 台南高級商業職業學校 商業科 |
董事 | 台灣鋼鐵股份有限公司代表人 李世和 | 逢甲大學 企業管理學系 |
董事 | 昇上投資股份有限公司代表人 張璨裕 | 國立高雄師範大學碩士 |
獨立董事 | 簡金成 | Rutgers The State University 會計博士 |
獨立董事 | 方振名 | 國立中山大學 管理學院高階經營碩士 |
獨立董事 | 李金振 | 國立台灣師範大學 法學博士 |
董事會及功能性委員會績效評估情形
本公司已於民國109年 1月15日 制定董事會績效評估辦法，並於民國111年1月19日修訂通過，以發揮董事會成員自我鞭策，提昇董事會運作之功能。
一、評估週期
(一) 內部評估：每年一次
(二) 外部評估：至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次。
二、評估範圍及方式
(一) 範圍：整體董事會、個別董事會成員及功能性委員會
(二) 方式：
1.董事會績效評估自評問卷、董事成員績效評估自評問卷及功能性委員會績效評估自評問卷。
2.委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行評估。
三、評估指標
(一) 董事會
1.對公司營運之參與程度
2.提升董事會決策品質
3.董事會組成與結構
4.董事的選任及持續進修
5.內部控制
(二) 董事成員
1.公司目標與任務之掌握
2.董事職責認知
3.對公司營運之參與程度
4.內部關係經營與溝通
5.董事之專業及持續進修
6.內部控制
(三) 功能性委員會
1.對公司營運之參與程度
2.功能性委員會職責認知
3.提升功能性委員會決策品質
4.功能性委員會組成及成員選任
5.內部控制
四、評估結果
(一)本公司於114年3月完成民國113年度(期間涵蓋113年1月1日至12月31日)董事會、董事成員、審計委員會、薪酬委員會及「永續發展委員會」之績效評估，結果皆為「優良」，並於民國114年3月6日召開之董事會將評估結果進行報告及檢討。
(二)本公司113年委託「中華公司治理協會」針對112年7月1日至113年6月30日期間進行董事會效能評估。該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，並於113年9月23日提出評估報告，本公司於113年11月7日董事會報告評估結果並尋求改進。
文件 | 檔案專區 |
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評估報告 |
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改善建議及未來改善計畫 |
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