公司治理主管

(一) 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：
(1) 有關公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，於就任時提供董事會成員，並定期更新。
(2) 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
(3) 依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。

(二) 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：
(1) 向董事會、審計委員會、永續發展委員會報告企業之公司治理運作狀況，確保股東會及董事之召開符合相關法令、規則及章程之規範
(2) 協助董事會執行業務、遵守相關法規，並適時提供建議。
(3) 負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障資訊揭露之完整性。

(三) 擬訂董事會議程並於法定期限內通知董事，召集會議並提供會議資料。

(四) 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

(五) 為落實企業誠信經營，本公司訂有「道德行為準則」、「誠信經營守則」以及「公司治理實務守則」，由永續發展委員會之公司治理小組負責制定並推動誠信經營政策與防範方案，確保董事、經理人以及員工等人無違反誠信原則之情事，並追蹤實施成效，每年定期（至少一年一次）向董事會報告。